龍溪股份關于召開股改股東會議第一次提示公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司（以下簡稱"公司"或"龍溪股

份"）于2006年1月4日刊登了《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司關于召開股權分置改革相關股東會議的通知》及股權分置改革相關文件，于1月12日刊登了《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司股權分置改革方案溝通協商情況暨調整股權分置改革方案的公告》，上述公告均刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上。根據《上市公司股權分置改革管理辦法》、《上市公司股權分置改革業務操作指引》等有關法律、法規和規范性文件的要求，公司董事會現發布召開股權分置改革相關股東會議（以下簡稱"本次相關股東會議"）的第一次提示性公告。

　　一、本次相關股東會議召開的基本情況

　　1、相關股東會議召開時間：

　　現場會議召開時間為：2006年1月24日14：00。

　　網絡投票時間為：2006年1月20日-1月24日期間交易日的每日9：30－11：30、13：00－15：00。

　　2、股權登記日：2006年1月18日

　　3、現場會議召開地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司二樓會議室。

　　4、召集人：公司董事會

　　5、會議方式：本次相關股東會議采取現場投票、網絡投票與董事會征集投票（以下簡稱"征集投票"）相結合的方式。本次相關股東會議將通過上海證券交易所交易系統向流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　同一股份只能選擇一種表決方式，如果同一股份通過現場和網絡重復進行表決以現場表決為準。流通股股東可以親自、委托征集人或委托其他人出席現場會議并在現場投票。

　　6、會議出席對象

　　（1）凡截止于2006年1月18日（股權登記日）下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次相關股東會議及參與表決；不能親自出席相關股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師、保薦代表人及董事會邀請的其他嘉賓。

　　7、提示公告：本次相關股東會議召開前，公司將于2006年1月19日再次發布本次相關股東會議的提示公告。

　　8、公司股票停、復牌事宜

　　公司董事會將申請自本次相關股東會議股權登記日的次一交易日（2006年1月19日）起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　若公司本次股權分置改革方案經公司本次相關股東會議審議通過，則公司股票于支付對價股份上市日復牌；若未能經本次相關股東會議審議通過，則公司股票將于本次相關股東會議決議公告日次日復牌。

　　二、本次相關股東會議審議事項

　　《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司股權分置改革方案》

　　（初次方案具體內容詳見公司2006年1月4日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的相關文件；修訂方案具體內容詳見本公司2006年1月12日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的相關文件。）

　　本方案需要進行類別表決，即方案獲得批準需經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　三、流通股股東具有的權利和主張權利的時間、條件和方式

　　1、流通股股東具有的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和表決權。根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，相關股東會議所審議的議案除須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東主張權利的時間、條件和方式

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，本次相關股東會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可在上述網絡投票時間內通過上海證券交易所網絡投票系統對相關股東會議審議議案進行投票表決。流通股股東網絡投票的具體程序見本公告附件1的內容。

　　根據中國證券監督管理委員會《上市公司股權分置改革管理辦法》的規定，上市公司相關股東會議審議股權分置改革方案的，該上市公司的董事會應當向流通股股東就表決股權分置改革方案征集投票權。有關征集投票權的時間、方式、程序等具體內容詳見公司于2006年1月4日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上刊登的《福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會投票委托征集函》。

　　公司股東只能選擇現場投票、委托董事會投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托董事會投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準；

　　（2）如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準；

　　（3）如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準；

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準；

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于流通股股東保護自身利益不受到侵害；

　　（2）有利于流通股股東充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如公司股權分置改革方案獲本次相關股東會議審議通過，則不論流通股股東是否參與了本次投票表決、也不論流通股股東是否投了反對票，只要其為相關股東會議股權登記日登記在冊的股東，就均需按相關股東會議表決通過的決議執行。

　　四、本次相關股東會議現場會議登記事項

　　1、登記手續

　　擬出席現場會議的自然人股東請持股東賬戶卡、本人身份證件（股東代理人另需股東授權委托書和代理人本人身份證件），法人股東代理人請持股東賬戶卡、代理人本人身份證明、法人營業執照復印件和加蓋法人公章的授權委托書，于

　　2006年1月19日-1月23日上午9：00-11：00、下午13：00-15：00到福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司辦理登記手續；也可于上述登記時間書面回復公司進行登記（以信函或傳真方式），書面材料應包括股東名稱、身份證明復印件、股票賬號、股權登記日所持有表決權的股份數、聯系電話、地址和郵政編碼(受委托人應附上本人身份證明復印件和授權委托書)，并注明"相關股東會議登記"字樣。授權委托書格式見附件2。

　　2、出席會議人員請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　3、聯系方式

　　登記地址：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

　　書面回復地址：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部。

　　聯系人：曾凡沛先生陳敏娜小姐

　　郵政編碼：363000

　　電話：0596-2072091

　　傳真：0596-2072136

　　五、其他事項

　　1、出席本次股東會議現場會議的所有股東的膳食住宿及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會議的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會

　　二??六年一月十六日

　　附件1

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡稱表決議案數量說明

　　738592龍溪投票1A股

　　注：深交所市值配售持有龍溪股份的投資者，可通過深交所交易系統投票，投票代碼為363592。

　　2、表決議案

　　公司簡稱議案序號議案內容對應的申報價格

　　龍溪股份1公司股權分置改革方案1元

　　3、表決意見

　　表決意見種類對應的申報股數

　　同意1股

　　反對2股

　　棄權3股

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有"龍溪股份"A股的滬市投資者，對公司股權分置改革方案申報如下：

　　投票代碼投票簡稱買賣方向申報價格申報股數代表意向

　　738592龍溪投票買入1元1股同意

　　738592龍溪投票買入1元2股反對

　　738592龍溪投票買入1元3股棄權

　　2、股權登記日持有"龍溪股份"A股的深市投資者，對公司股權分置改革方案申報如下：

　　投票代碼投票簡稱買賣方向申報價格申報股數代表意向

　　363592龍溪投票買入1元1股同意

　　363592龍溪投票買入1元2股反對

　　363592龍溪投票買入1元3股棄權

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2

　　股東登記表

　　茲登記參加福建龍溪軸承（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議。

　　姓名：聯系電話：

　　股東賬戶號碼：身份證號碼：

　　持股數：

　　年月日

　　授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表本單位（個人）出席福建龍溪軸承（集團）股份有限公司股權分置改革相關股東會議，并代為行使表決權。

　　委托人簽名：委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：委托人持股數量：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：2006年月日

　　（本授權委托書復印件及剪報均有效）