金花股份(600080)董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月16日 00:05 上海證券交易所

　　金花企業(集團)股份有限公司于2006年1月12日召開四屆十二次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于控股子公司陜西新世界醫藥有限公司(注冊資本為5000萬元人民幣，公司擁有其92.76%股權，下稱：新世界公司)調整業務和注冊資本的議案：公司決定調整新世界公司經營業務和其注冊資本3788.4萬元，收回以實物方式投入的出資。新世界公司調整后

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的注冊資本為1211.6萬元，其中公司出資849.6萬元，占注冊資本的70.12%。

　　二、通過關于終止物流中心項目的議案：2003年10月，公司決定在西安市三橋鎮投資興建物流中心，截止2005年已投入505萬元，并預付資金5440萬元。現公司決定終止該物流中心項目，清理資產，收回對該項目的預付資金。

　　三、聘任屈嵐為公司總經理、秦川為公司副總經理。

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