四川明星電力股份有限公司董事會第六屆二十一次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月14日 03:15 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　四川明星電力股份有限公司于2006年1月12日在公司召開了董事會第六屆二十一次會議，應到董事10名，實到董事及董事代理人7名，其中，周益明、賴學軍、王峰未能出席本次董事會。4名監事列席了本次董事會。符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由代理董事長秦剛主持。會議審議并通過了以下議案：

　　一、審議并通過向上海浦東發展銀行深圳市分行羅湖支行貸款9500萬元的議案

　　同意向上海浦東發展銀行深圳市分行羅湖支行貸款9500萬元，分別以本公司所持有的萬通燃氣股份有限公司股權和公司電網資產作為本次貸款的擔保。

　　本次貸款用于代深圳市明星康橋投資有限公司償還在上海浦東發展銀行深圳市分行羅湖支行的10000萬元的貸款。

　　2004年2月26日，經公司董事會審議，同意為深圳市明星康橋投資有限公司在上海浦東發展銀行深圳市分行羅湖支行的5000萬元承兌匯票和5000萬元貸款，合計10000萬元提供擔保。2004年11月29日，公司董事會同意將為該筆貸款提供的擔保延期一年。詳見2004年2月28日、2004年12月1日《中國證券報》、《上海證券報》刊登的《關于為深圳市明星康橋投資有限公司提供擔保的公告》(臨2004-04)、《關于為子公司擔保延期的公告》(臨2004-17)。目前，該貸款已經到期，明星康橋無力償還貸款，本公司將承擔擔保的連帶責任。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　二、審議通過部分董事辭職的議案

　　董事會接受周益明辭去董事長、董事職務的請求，接受賴學軍辭去副董事長、董事職務的請求，接受王峰辭去董事職務的請求，同意上述人員辭去所擔任的職務。

　　表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事也對本事項發表了獨立意見（見附件）。

　　四川明星電力股份有限公司董事會

　　二00六年一月十二日

　　附：四川明星電力股份有限公司獨立董事關于公司董事、監事辭職的獨立意見

　　作為四川明星電力股份有限公司獨立董事，根據中國證券監督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《四川明星電力股份有限公司章程》的有關規定，現就公司董事、監事辭職的事項發表獨立意見如下：

　　1、同意周益明辭去董事長、董事職務的請求，同意賴學軍辭去副董事長、董事職務的請求，同意王峰辭去董事職務的請求。同意郭忠辭去監事職務的請求。

　　2、公司董事、監事辭職的方式、程序等均符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

　　3、如果上述人員在公司任職期間有違法、違規行為并給公司造成損失，公司應保留對其追究、清償的權利。

　　獨立董事（簽字）：朱方明、朱丹、余厚全、唐光興（朱方明代理）

　　二00六年一月十二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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