金果實業董事會關于調整股改方案的公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月12日 01:52 中國證券網-上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　湖南金果實業(資訊行情論壇)股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議于2006年1月10

　　日以通訊形式召開。會議應參加表決董事11名，實際參加表決董事10名，董事馬放軍先生出差在外，無法參與表決，參與表決的人數超過董事總數的二分之一。會議召開的時間、地點及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過了《關于修改利用資產置換和資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》，并以送達或傳真方式形成本決議。

　　公司董事會于2005年12月29日公告股權分置改革方案后，協助公司非流通股股東通過走訪機構投資者、電話咨詢、郵件、發放征求意見函等方式多渠道、多層次地與公司流通股股東進行了交流。在充分聽取公司流通股股東的意見和建議的基礎上，結合實際情況，應公司股東要求，公司董事會同意對已提請公司2006年第一次臨時股東大會暨相關股東會議審議表決的《利用資產置換和資本公積金向流通股股東轉增股本進行股權分置改革的議案》進行修改。

　　原支付對價內容如下：

　　1、控股股東湖南湘投控股集團有限公司(原湖南省經濟建設投資公司，以下簡稱“湘投控股”)將持有的湖南電子信息產業集團有限公司(以下簡稱“HEC”)36.988%的股權與公司持有的湖南金潤通實業投資有限公司100%的股權、三亞瑞達置業有限公司95%的股權、湖南巫水流域水利水電開發有限責任公司25.78%的股權、湖南高科技創業投資有限公司10%的股權以及衡陽靈芝山莊有限公司100%的股權進行置換。根據

審計報告，本次置出資產的轉讓價格為36，795.19萬元。根據截至2005年9月30日的HEC審計后賬面所有者權益97，039.30萬元，并結合以2005年6月13日為基準日的HEC所有者權益評估值99，457.57萬元為依據，經友好協商，置入資產的轉讓價格確定為36829.87萬元。置出資產和置入資產之間的差額34.68萬元，由公司以現金向湘投控股支付。

　　2、公司以目前流通股總股份137，854，080股為基數，以資本公積金向股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增13，785，408股，流通股每10股獲得1股的轉增股份。

　　修改后的支付對價內容如下：

　　1、保持公司與控股股東湖南湘投控股集團有限公司的資產置換方案不變；

　　2、公司以目前流通股總股份137，854，080股為基數，根據2005年9月30的審計結果，以資本公積金向股權登記日登記在冊的全體流通股股東轉增41，356，224股，流通股每10股獲得3股的轉增股份。

　　審議結果：表決票10票，10票同意，0票反對，0票棄權，通過該議案。

　　特此公告。

　　湖南金果實業股份有限公司

　　董事會

　　二○○六年元月十一日

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