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上海證券報
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
河北金牛能源股份有限公司（以下簡稱公司）第三屆董事會第七次會議于2006年1月
9日上午9：00在公司三樓會議室召開。公司證券部于2006年1月7日以電話及傳真形式通知了全體董事，會議應到董事11名，實到董事11名。會議由董事長王社平先生主持，公司監事、高級管理人員及其他有關人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的要求。會議審議并以投票表決方式通過了《關于聘任杜士波先生為公司副總經理的議案》。
同意11票，反對0票，棄權0票。
公司獨立董事朱德仁、王金華、楊有紅、吳淼對聘任杜士波為公司副總經理發表了獨立董事意見，認為其具有合法的任職資格，其任職沒有違反《公司法》和《公司章程》有關規定。
特此公告。
附杜士波先生簡歷：
杜士波先生，1957年出生，中共黨員，大學學歷，高級工程師，曾任公司邢臺礦技術科科長、采掘副總工程師，生產副礦長，礦長，東龐礦黨委書記，礦長，現任公司副總經理、東龐礦礦長。
河北金牛能源股份有限公司董事會
二零零六年一月九日
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