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上海證券報
一、我公司2004年年度報告中因核對原因，將會計報表附注中24、長期借款中的向建行昆明城東支行的擔保借款余額20，694.05萬元誤披露為信用借款，現予以更正。此項借款由公司控股股東云天化集團有限責任公司提供擔保。
二、2004年云南云天化聯合商務有限公司為公司控股子公司云南天安化工有限公司辦理50萬噸/年合成氨項目全部引進技術和設備材料的進口代理，代理金額共計14，195萬元，同年11月天安化工向聯合商務支付了208萬元的代理費，此項交易構成了關聯交易。該交易未在2004年年度報告中予以充分批露。
公司控股子公司云南天安化工有限公司的50萬噸/年合成氨項目引進技術和設備材料的進口代理由云南云天化聯合商務有限公司代理，雙方簽訂了代理協議，且在2004年11月由云南天安化工有限公司向云南云天化聯合商務有限公司支付了208萬元的代理費用，我公司于2005年1月28日召開公司第三屆董事會第十一次會議審議通過《關于公司控股子公司云南天安化工有限公司與云南云天化聯合商務有限公司關聯交易的議案》，公司于2005年2月1日披露了此項關聯交易的臨時公告，并經公司2004年年度股東大會審議通過。由于我公司審議此項關聯交易的董事會、股東大會均是在2005年召開，因此在2004年年度報告中未充分批露該關聯交易事項。
云南云天化股份有限公司
二○○六年一月十日
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