桂林集琦藥業(yè)股份有限公司2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月07日 04:05 中國(guó)證券網(wǎng)-上海證券報(bào)

　　上海證券報(bào)

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1.召開(kāi)時(shí)間：2006年1月6日上午9：002.召開(kāi)地點(diǎn)：集琦科技園多功能廳3.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式4.召集人：董事會(huì)5.主持人：胡建平先生6.會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的說(shuō)明：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及桂林集琦藥業(yè)股份有限公司《章程》之規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1.出席的總體情況：股東（代理人）17人、代表股份89，033，314股、占上市公司有表決權(quán)總股份的41.40%。2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）出席情況：社會(huì)公眾股股東（代理人）16人、代表股份135，326股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.06％。其中，現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東16人、代表股份135，326股，占公司社會(huì)公眾股股東表決權(quán)股份總數(shù)0.06％。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì)議采取集中表決、記名投票方式對(duì)第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議中審議通過(guò)的《關(guān)于增選蔣文勝先生為桂林集琦藥業(yè)股份有限公司董事的議案》進(jìn)行表決。1.總的表決情況：同意89，033，314股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)0％。2.社會(huì)公眾股股東（不包含持有境外上市流通股的股東）的表決情況：同意135，326股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)0％。3．表決結(jié)果：會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于增選蔣文勝先生為桂林集琦藥業(yè)股份有限公司董事的議案》

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱：廣東信達(dá)律師事務(wù)所2.律師姓名：韋少輝3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)召集、召開(kāi)、出席本次股東大會(huì)的股東或代理人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　桂林集琦藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2006年1月7日

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