青島澳柯瑪股份有限公司三屆五次董事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月07日 04:05 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　青島澳柯瑪股份有限公司三屆五次董事會會議通知于2005年12月26日以書面及傳真

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形式發送給各位董事、監事及有關候選人，會議于2006年1月6日在公司會議室召開，應到董事9人，實到董事9人，其中獨立董事盧克群先生、王同孝先生、劉樹艷女士通訊表決，會議由公司董事長魯群生先生主持，公司監事、董事會秘書等列席會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。

　　會議審議通過如下決議：

　　一、審議通過關于同意邵偉先生辭去公司總經理職務的議案

　　二、審議通過關于聘任張興起先生為公司總經理的議案。

　　張興起先生簡歷詳見公司三屆四次董事會決議公告。

　　特此公告

　　青島澳柯瑪股份有限公司

　　2006年1月6日

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