博瑞傳播股改相關股東會議表決結果公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　1、本次會議無否決或修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交表決；

　　3、公司將于近期刊登股權分置改革方案實施公告，2005年12月30日后公司股票將繼續停牌；

　　4、公司股票復牌時間安排詳見公司刊登的股權分置改革方案實施公告。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　成都博瑞傳播股份有限公司股權分置改革相關股東會議于2005年11月30日以公告的形式發出通知，于2005年12月15日以公告的形式發出了股權分置改革相關股東會議第一次提示公告，于2005年12月27日以公告的形式發出了股權分置改革相關股東會議第二次提示公告。

　　現場會議召開時間：2005年12月30日下午14：30

　　網絡投票時間為：2005年12月28日至2005年12月30日，每個交易日的9:30至11:30、13:00至15:00

　　2、現場會議召開地點：成都博瑞花園酒店學術會議廳（成都市龍泉驛區同安鎮）

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議召開方式：采取現場投票、網絡投票相結合的方式。

　　5、現場會議主持人：孫旭軍先生

　　本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》、《上市公司股權分置改革管理辦法》及《公司章程》等法律法規及規范性文件的規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次股權分置改革相關股東會議表決的股東及股東授權代表共600人，代表股份股144，535，394股，占公司總股本的79.31%，其中社會公眾股股東及授權代表584人，代表股份42，709，853股，占公司社會公眾股股份總數的72.85%，占公司總股本的23.43%。

　　出席現場會議的并投票表決的非流通股股東及股東授權代理人共16人，代表有表決權的股份101，825，541股，占公司有表決權總股份的55.87%；出席現場會議的社會公眾股股東及股東授權代理人共計1人，代表有表決權的股份16，128股，占公司社會公眾股股份總數的0.03%，占公司有表決權總股份的0.01%；參加網絡投票的社會公眾股股東及股東授權代理人共計583人，代表有表決權的股份42，693，725股，占公司社會公眾股股份總數的72.82%，占公司有表決權總股份的23.43%。

　　公司董事、監事、高級管理人員、保薦機構、鑒證律師和公司邀請的其他嘉賓出席了本次會議。

　　三、議案的審議和表決情況

　　本次相關股東會議以記名投票表決方式，審議通過了《成都博瑞傳播股份有限公司股權分置改革方案》。表決結果如下：單位：股

　　代表股份數同意股數反對股數棄權股數贊成比例

　　表決股份總數144，535，394142，517，8962，017，39810098.6

　　流通股股東42，709，85341，740，156969，59710097.73

　　非流通股股東101，825，541100，777，7401，047，801098.97

　　其中，參加表決的前十大流通股股東的表決情況如下：

　　序號股東名稱持股數（股）表決結果

　　1海富通收益增長證券投資基金3，640，439同意

　　2國聯安德盛小盤精選證券投資基金3，073，026同意

　　3科匯證券投資基金2，274，710同意

　　4全國社保基金一零四組合2，227，941同意

　　5普惠證券投資基金1，961，310同意

　　6易方達策略成長證券投資基金1，867，228同意

　　7景陽證券投資基金1，800，000同意

　　8全國社保基金一零九組合1，742，643同意

　　9嘉實服務增值行業證券投資基金1，399，880同意

　　10海富通精選證券投資基金1，372，174同意

　　本次會議審議議案已得到參加表決的全體股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意，并經參加表決的全體流通股股東有效表決權股份總數的三分之二以上同意，表決結果通過。

　　四、律師鑒證情況

　　公司本次股權分置改革股東會議由四川商信律師事務所曹軍律師現場鑒證，并出具了法律意見書。律師認為，公司本次相關股東會議的召集、召開程序，出席現場會議人員的資格以及本次相關股東會議的表決程序符合有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席本次股東大會人員資格合法有效，本次相關股東會議通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、成都博瑞傳播股份有限公司股權分置改革相關股東會議決議；

　　2、四川商信律師事務所關于成都博瑞傳播股份有限公司股權分置改革相關股東會議法律意見書。

　　成都博瑞傳播股份有限公司

　　二零零五年十二月三十日