湖南金健米業股份有限公董事會三屆十二次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月05日 05:15 中國證券網-上海證券報

　　上海證券報

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會三屆十二次會議于2005年12月30日在公司總部五

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樓會議室召開。公司已于2005年12月20日向各參會人員發出了會議通知。董事長梁宋模先生主持會議，會議應到董事11人，實到9人，董事喻宇漢先生因工作原因請假，獨立董事洪廣祥先生委托獨立董事趙涌濤先生參加會議并代為表決，公司監事會成員及公司相關高管人員列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議通過了如下議案：

　　1、關于以4750萬元投資川紫河綜合治理工程項目的議案

　　公司擬以4750萬元投資川紫河綜合治理工程項目。

　　2、關于孫慶杰先生辭職的議案

　　因工作需要，董事會接受孫慶杰先生辭去總工程師職務的請求。

　　特此公告。

　　湖南金健米業股份有限公司董事會

　　2006年1月4日

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