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上海證券報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
廣東開(kāi)平春暉股份有限公司于2005年12月20日以書面和傳真方式發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第
四屆董事會(huì)第三次會(huì)議的通知，會(huì)議于2005年12月30日在本公司二樓會(huì)議室召開(kāi)。公司董事會(huì)成員9人，實(shí)到董事6人，獨(dú)立董事鄭植藝、關(guān)健、胡春輝先生因出差未能出席本次董事會(huì)。會(huì)議由董事長(zhǎng)羅偉先生主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法有效的。本次會(huì)議以書面投票方式對(duì)下述議案進(jìn)行表決，會(huì)議以與會(huì)董事全票通過(guò)如下決議：
一、決議同意以本公司自有的前紡POY生產(chǎn)線、后紡紡絲加彈機(jī)作抵押物，提供給中國(guó)銀行開(kāi)平支行作為公司現(xiàn)有貸款和授信額度的追加擔(dān)保物；
二、決議同意以本公司自有的前紡POY生產(chǎn)線、后紡紡絲加彈機(jī)作抵押物，提供給中國(guó)工商銀行開(kāi)平市支行作為公司現(xiàn)有貸款和授信額度的追加擔(dān)保物；
三、決議同意將本公司自有的生產(chǎn)設(shè)備錦綸切片生產(chǎn)線1套、加彈機(jī)18臺(tái)提供給光大銀行廣州東環(huán)支行作為融資業(yè)務(wù)抵押物，向光大銀行廣州東環(huán)支行借新還舊7000萬(wàn)元人民幣，貸款期限為1年；
四、授權(quán)羅偉先生代表本公司簽署上述授信融資業(yè)務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。
廣東開(kāi)平春暉股份有限公司董事會(huì)
2005年12月30日
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