G泰豪(600590)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2006年01月02日 00:04 上海證券交易所

　　泰豪科技(資訊行情論壇)股份有限公司于2005年12月29日以通訊方式召開二屆二十三次董事會臨時會議及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于為江西泰豪特種電機有限公司提供擔保的議案：公司為江西泰豪特種電機有限公司3000萬元銀行貸款提供連帶責任擔保。其中，向上海浦東發展銀行南昌分行申請1000萬元流動資金貸款，期限一年；向中國工商銀行高安市分行申請2000萬元項目貸款，

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期限三年。截止目前，公司累計對外擔保金額為12000萬元。

　　二、通過關于投資組建長春泰豪電子裝備有限公司(暫定名)的議案：同意公司與長春市國有資本投資經營有限公司共同投資組建長春泰豪電子裝備有限公司，新公司注冊資本為3000萬元人民幣，其中公司現金出資2550萬元，出資比例為85%。

　　三、通過關于調整公司監事的議案。該議案需提交下次股東大會審議。

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