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成都前鋒電子股份有限公司于2005年12月28日召開五屆四次董事會(huì)及五屆三次監(jiān)事會(huì)，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、通過(guò)公司與弘富實(shí)業(yè)有限公司簽署的“關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的意向書”的議案：公司于2005年12月27日與弘富實(shí)業(yè)有限公司簽訂了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓公司股權(quán)的意向書》，公司擬將所持有的湖南首創(chuàng)實(shí)業(yè)有限公司95%的股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給弘富實(shí)業(yè)有限公司，此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓屬
意向性協(xié)議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體價(jià)格原則上以評(píng)估值為準(zhǔn)。
二、通過(guò)公司以股權(quán)抵債的議案：鑒于公司債權(quán)人北京首創(chuàng)資產(chǎn)管理有限公司將債權(quán)4702.312萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給北京世紀(jì)金橋通信技術(shù)發(fā)展有限責(zé)任公司(下稱：北京金橋公司)，北京金橋公司成為公司的實(shí)際債權(quán)人。公司于2005年12月26日與北京金橋公司簽訂了《還款協(xié)議》，擬用所持有子公司的股權(quán)加現(xiàn)金(暫定)的形式抵償該筆債權(quán)4702.312萬(wàn)元。子公司的股權(quán)共抵償42628394.49元債務(wù)，其余的4394725.51元，由雙方另行協(xié)商償還方式和時(shí)間。
三、通過(guò)齊樂儀辭去公司監(jiān)事職務(wù)的議案。該議案需提交公司下一次股東大會(huì)批準(zhǔn)。
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