國電南自(600268)董監事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月29日 04:43 上海證券交易所

　　國電南京自動化股份有限公司于2005年12月28日召開三屆一次董、監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉楊勇擔任公司第三屆董事會董事長。

　　二、聘任吳濟安擔任公司總經理。

　　三、聘任鄒峰擔任公司董事會秘書。

　　四、聘任肖寧擔任公司董事會證券事務代表。

　　五、同意關于在北京中關村國家軟件園投資設立國電南自科研及市場產業化基地的議案：決定投資4200萬元在北京中關村軟件園“電力硅谷”購置約5100平方米房產，設立“國電南自科研及市場產業化基地”。

　　六、選舉李之寧擔任公司第三屆監事會召集人。