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天津百利特精電氣股份有限公司于2005年12月27日召開(kāi)二屆二十五次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
一、同意公司與控股股東天津液壓機(jī)械(集團(tuán))有限公司(持有公司股份10648.27萬(wàn)股，占公司總股本的60.50%，下稱：液壓集團(tuán))于2005年12月23日簽訂的《產(chǎn)品購(gòu)買協(xié)議》。公司將帳面凈值為1802.11萬(wàn)元的液壓產(chǎn)品，按照協(xié)議及其附件載明的清單及價(jià)格條件，以總
價(jià)款2002.34萬(wàn)元出售給液壓集團(tuán)。
二、同意公司與液壓集團(tuán)于2005年12月26日簽訂的《協(xié)議書(shū)》。液壓集團(tuán)以土地使用權(quán)償還因購(gòu)買公司產(chǎn)品對(duì)公司形成的2811.05萬(wàn)元欠款。該土地使用權(quán)坐落于東麗區(qū)大畢莊工業(yè)區(qū)，面積為53743.6平方米，參照該地域其他地塊的評(píng)估價(jià)值地價(jià)款總額為2821.54萬(wàn)元。地價(jià)款與欠款的差額10.49萬(wàn)元由公司以現(xiàn)金支付液壓集團(tuán)。
上述交易均構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
董事會(huì)決定于2006年1月28日上午召開(kāi)2006年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上事項(xiàng)。
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