健康元關(guān)于股改的相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告

　　上海證券報(bào) 

　　重要內(nèi)容提示:

　　l本次會(huì)議表決結(jié)果為未通過(guò)；

　　l公司股票將于2005年12月30日復(fù)牌。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　健康元(資訊 行情 論壇)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)關(guān)于公司股權(quán)分置改革事項(xiàng)的A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議(以下簡(jiǎn)稱“相關(guān)股東會(huì)議”)于2005年12月28日下午2:00在深圳銀湖旅游中心召開(kāi)，本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，參加會(huì)議并表決的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì)2，659人，代表有表決權(quán)的股份555，391，585股，占公司有表決權(quán)總股份的91.06%。

　　其中:(1)非流通股股東及股東授權(quán)代理人共1人，代表有表決權(quán)的股份452，430，000股，占公司有表決權(quán)總股份的74.18%；(2)出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的流通股股東及股東授權(quán)代理人共計(jì)0人，代表有表決權(quán)的股份0股，占所有流通股股份總數(shù)的0%，占公司有表決權(quán)總股份的0%；(3)參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東及股東授權(quán)代理人共計(jì)2，658人，代表有表決權(quán)的股份102，961，585股，占所有流通股股份總數(shù)的65.37%，占公司有表決權(quán)總股份的16.88%。

　　本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事會(huì)根據(jù)公司持有公司三分之二以上非流通股股份的非流通股股東深圳市百業(yè)源投資有限公司(以下合稱“百業(yè)源”)及鴻信行有限公司(以下簡(jiǎn)稱“鴻信行”)的授權(quán)召集，公司董事長(zhǎng)朱保國(guó)先生主持，公司董事6人，監(jiān)事2人及1名高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。

　　二、提案審議情況

　　本次相關(guān)股東會(huì)議以記名投票表決方式，審議否決了《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》。相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果如下:

　　代表股份數(shù)同意股數(shù)反對(duì)股數(shù)棄權(quán)股數(shù)贊成比率

　　全體股東555，391，585459，973，09495，417，1661，32582.82%

　　流通股股東102，961，5857，543，09495，417，1661，3257.33%

　　非流通股股東452，430，000452，430，00000100%

　　參加表決的前十名流通股股東持股和表決情況如下:

　　股東名稱持股數(shù)量議案表決情況

　　北京證券有限責(zé)任公司23，989，80020，674，644股投反對(duì)票，3，315，156股未投票

　　徐艷麗257，475反對(duì)

　　吳斌250，200反對(duì)

　　中國(guó)銀行-嘉實(shí)滬深300(資訊 行情 論壇)指數(shù)證券投資基金246，100同意

　　張昆244，175反對(duì)

　　董敏244，063反對(duì)

　　唐電英241，850反對(duì)

　　龍曉英237，175反對(duì)

　　陳余氏235，025反對(duì)

　　彭宇228，020反對(duì)

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　北京市金杜律師事務(wù)所律師見(jiàn)證了本次會(huì)議，并出具了《北京市金杜律師事務(wù)關(guān)于健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:公司本次相關(guān)股東會(huì)議的通知、召集、召開(kāi)出席會(huì)議人員資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次相關(guān)股東會(huì)議否決了《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革方案的議案》。

　　四、備查文件目錄

　　1、《北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革A股市場(chǎng)相關(guān)股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》；

　　2、《健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司股權(quán)分置改革說(shuō)明書(shū)(修訂稿)》。

　　特此公告！

　　健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2005年12月28日