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陜西秦嶺水泥(資訊 行情 論壇)(集團)股份有限公司于2005年12月23日召開三屆二十七次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：
一、通過公司控股股東陜西省耀縣水泥廠(持有公司國有法人股25600萬股，持股比例為38.74%，下稱：耀縣水泥廠)以非現金資產抵償占用公司資金的議案：截止2005年9月30日，耀縣水泥廠及其關聯方非經營性占用公司及子公司資金共計67206271.31元。耀縣水泥廠
目前無力以現金方式償還占用資金，公司董事會同意耀縣水泥廠以非現金方式抵償占用資金。
2005年12月23日，公司與耀縣水泥廠簽署了《以資抵債協議》，耀縣水泥廠本次用以抵債的資產為公司已取得采礦權且正在實施開采的石灰石礦山之土地使用權。該宗土地面積1537998平方米，剩余使用年限48.5年，終止日期為2054年2月18日。根據有關《土地估價報告》，該土地單位面積土地使用權價格為79元/平方米，土地總值為121501842元。交易雙方經協商確定以評估機構的評估結果為本次以資抵債的交易價格。
陜西省耀縣水泥廠生產技術服務公司、陜西耀縣水泥廠置業有限公司已分別與耀縣水泥廠、公司及其子公司簽署《債務轉移協議》，將其上述占用公司資金之債務轉移給耀縣水泥廠，由耀縣水泥廠一并向公司清償。本次抵債后，抵債資產的交易價格與耀縣水泥廠占用資金之差額54295570.69元形成公司對耀縣水泥廠的欠款，由公司在三個年度內還清。
二、通過《公司章程修正案(草案)》。
上述事項尚需經中國證監會審核無異議后，公司發出召開股東大會的通知，提請股東大會審議決定。
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