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北京城建投資發(fā)展股份有限公司董事會決定于2006年1月23日14:00召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、網絡投票與征集投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2006年1月19日-1月23日每交易日9:30-11:30、13:00-15:00，審議公司股權分置改革方案。
股權分置改革方案：公司唯一非流通股股東北京城建集團有限責任公司(下稱：城建
集團)同意以其持有的部分股份作為對價，支付給流通股股東，以換取公司非流通股份的流通權。具體方案為：由城建集團向方案實施股權登記日登記在冊的流通股股東每10股送3.2股，流通股股東將獲得4800萬股對價。在該等股份支付完成后，公司的非流通股份即獲得上市流通權。
城建集團承諾：
1、其持有的原非流通股股份自獲得上市流通權之日起，十二個月內不上市交易或者轉讓。
2、在前述規(guī)定期滿后，其通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2006年1月13日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2006年1月16日至1月20日(每日9:00-16:00)；本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在指定的報刊(《中國證券報》和《上海證券報》)上發(fā)布公告進行投票權征集行動。
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