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吉林亞泰(集團)股份有限公司于2005年12月15日召開七屆五次董、監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過關于收購哈爾濱水泥廠的議案：公司2005年第一次臨時董事會審議通過了關于重組哈爾濱水泥廠(含阿城新明礦，下同)的有關事宜。2005年12月15日，根據有關審計報告和資產評估報告，公司與哈爾濱市道外區經濟貿易局簽訂了《關于收購哈爾濱水泥廠部
分資產及負債的協議書》，公司以評估值16087.26萬元為依據，以公司的自有資金出資15382萬元收購哈爾濱水泥廠99%的資產及負債。
二、通過修改公司章程的議案。
三、通過關于與長春房地(集團)有限責任公司相互提供貸款擔保的議案：公司決定在不超過貸款額度7000萬元人民幣的限度內與長春房地(集團)有限責任公司相互提供貸款擔保及反擔保。自雙方簽訂互保協議后二年內，公司可在7000萬元額度范圍內與長春房地(集團)有限責任公司貸款銀行簽訂保證合同，擔保方式為保證擔保，承擔責任方式為連帶責任。
四、通過關于調整公司董、監事的議案。
董事會決定于2006年1月17日上午召開2006年第一次臨時股東大會，審議以上有關及其他相關事項。
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