G蘇長電召開2006年第一次臨時股東大會的公告

　　上海證券報 

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇長電科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司第二屆第十二次董事會于2005年11月

28日以傳真方式發出會議通知。于2005年12月6日在長電科技荷花池會議室召開，應到董事9名，實到董事8名。董事陳向東授權王新潮行使表決權，董事劉凌峰缺席。會議的召集和召開符合《證券法》、《公司法》及《公司章程》的規定。公司董事長王新潮先生主持了會議，會議對以下事項進行審議并形成決議：

　　一、審議通過《為控股子公司長電先進提供貸款2000萬元擔保的議案》。

　　江陰長電先進封裝有限公司與工商銀行江陰支行近日簽訂了2000萬元貸款合同，該項貸款用于超大規模集成電路封裝(WL-CSP)的擴能，年貸款利率5.58%，擔保期限從2005年12月9日到2006年12月8日。

　　同意8票無反對棄權票

　　二、審議通過《關于北京長電智源光電子有限公司減資的議案》。

　　2003年11月13日，公司一屆十三次董事會審議通過了《共同組建北京長電智源光電子有限公司》的議案。公司與北京工大智源科技發展有限公司共同組建北京長電智源光電子有限公司，該公司注冊資本人民幣8200萬元，注冊地點北京市經濟技術開發區，其中長電科技以現金出資4510萬元，占注冊資本的55%，北京工大以其擁有的高亮度紅綠藍白半導體發光技術專利出資3690萬元，占注冊資本的45%。該公司主要從事紅、綠、藍、白高效高亮度LED的研制、開發和產業化生產。(詳見《上海證券報》、《證券時報》2003年11月18日刊登的長電科技一屆十三次董事會決議公告)

　　2004年3月12日，公司二屆二次董事會審議通過了《2004年投資計劃》，決定對長電智源增加投資15000萬元，組建年產10萬片高亮度LED白光芯片生產線(詳見《上海證券報》、《證券時報》2004年3月16日刊登的長電科技二屆二次董事會決議公告)。該議案已經2004年4月19日召開的2003年年度股東大會審議通過。(詳見《上海證券報》、《證券時報》2004年4月20日刊登的長電科技2003年年度股東大會決議公告)

　　2004年6月，長電智源股東方簽署增資協議，公司以現金增資14999萬元，合計出資19509萬元，占注冊資本的70%，北京工大智源科技發展有限公司以無形資產“高效高亮度多有源區隧道再生白光發光二極管專利技術”增資4671萬元，合計出資8361萬元，占注冊資本的30%。

　　鑒于北京長電智源光電子有限公司“高亮度紅綠藍白半導體發光技術專利”和“高效高亮度多有源區隧道再生白光發光二極管專利技術”在預定的時間內達到產業化要求，尚需進一步研發，為控制投資風險，減少資金閑置，經雙方協商一致，同意將注冊資本27870萬元減為4900萬元，其中，長電科技撤回現金出資14，999萬元，北京工大智源科技發展有限公司撤回上述兩個專利技術形成的無形資產出資8361萬元，改為現金出資390萬元。

　　減資完成后，長電科技對長電智源的出資為4，510萬元，占注冊資本的92.04%；北京工大智源發展有限公司對長電智源的出資為390萬元，占注冊資本的7.96%。股東權益按雙方出資比例享有。長電智源將繼續從事紅、綠、藍、白高效高亮度LED的研制、開發，如果能在規定的時間內達到產業化要求，雙方股東再考慮對其進行增資。

　　此議案須報股東大會審議通過。

　　同意8票無反對棄權票

　　三、會議決定于2006年1月9日上午9：30在公司總部荷花池會議室召開2006年度第一次臨時股東大會。股權登記日為2006年1月4日，會議采用現場投票，審議第二項議案。

　　2006年第一次臨時股東大會有關事項如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)會議召集人：公司董事會

　　(二)會議時間：2006年1月9日(星期一)上午9：30

　　(三)會議地點：江蘇長電科技股份有限公司荷花廳會議室

　　二、會議審議事項

　　1、《關于北京長電智源光電子有限公司減資的議案》。

　　三、會議出席對象

　　(一)公司全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

　　(二)本次股東大會的股權登記日為2006年1月4日。截至2006年1月4日下午3：00收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權出席本次股東大會；

　　(三)公司董事、監事及高級管理人員；

　　(四)公司聘請的律師。

　　四、會議登記

　　(一)欲參加本次股東大會的股東應辦理登記手續

　　1、登記時間：2006年1月6日?7日上午8:30-11:30，下午1:30-4:00

　　2、登記地點：公司證券部

　　3、登記方式：股東本人(或代理人)親自登記或用傳真方式登記，外地個人股東可用信函或傳真方式登記。

　　(二)參加股東大會所需的文件、憑證和證件

　　1、符合上述條件的個人股股東親自出席會議的，應出示本人身份證和持股憑證；委托代理人出席會議的，應出示委托人身份證復印件、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書樣式附后，下同)和代理人本人身份證。

　　2、符合上述條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書和持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席會議，應出示本人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身份證明書和持股憑證。

　　五、其他

　　(一)與會股東(或代理人)食宿及交通費用自理。

　　(二)聯系方式

　　1、電話：0510-6854189-6666851811

　　2、傳真：0510-6851811

　　3、聯系人：朱先生袁小姐

　　4、通訊地址：江蘇省江陰市濱江中路275號證券部

　　5、郵政編碼：214431

　　6、電子信箱：shshi＠cj-elec.com

　　六、備查文件

　　(一)經與會董事和會議記錄人簽字確認的公司第二屆第十二次董事會會議決議、會議記錄

　　(二)上海證券交易所網站www.sse.com.cn江蘇長電科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會資料。

　　特此公告！

　　授權委托書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位(個人)出席江蘇長電科技股份有限公司2006年第一次臨時股東大會，并對審議事項按以下(在選項后打√)指示表決：

　　1、《關于北京長電智源光電子有限公司減資的議案》

　　同意反對棄權

　　委托人簽名(蓋章)：委托人身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　江蘇長電科技股份有限公司董事會

　　2005年12月7日