*ST新智(600503)召開臨時股東大會公告

http://whmsebhyy.com 2005年12月06日 04:47 上海證券交易所

　　新智科技股份有限公司于2005年12月5日以通訊表決方式召開二屆二十九次董事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過關于調整公司業務結構和經營管理機構及其負責人的議案。

　　二、通過公司章程修正案。

　　三、通過關于增選公司董事的議案。

　　四、通過改聘深圳大華天誠會計師事務所為公司審計機構的議案。

　　五、通過公司持股變動授權辦理工商變更的議案：鑒于公司股東李少林將其持有公司的股權11067000股協議轉讓給湖南省信托投資有限責任公司，并于2005年11月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成過戶登記與股權變更手續，現提請公司2006年第一次臨時股東大會授權董事會辦理有關工商變更事宜。

　　董事會決定于2006年1月6日上午召開2006年第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。

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