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上海中西藥業(yè)股份有限公司于2005年11月30日召開四屆十八次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：
一、通過關(guān)于以公積金用于彌補(bǔ)累計(jì)虧損的議案。
二、通過關(guān)于對“上海中西新生力生物工程有限公司(下稱：新生力)擔(dān)保案”所涉預(yù)計(jì)負(fù)債計(jì)提作全額轉(zhuǎn)回會(huì)計(jì)處理的議案：公司與深圳市康達(dá)爾(資訊 行情 論壇)(集團(tuán))股份有限公司(下稱：康達(dá)爾)于2005年11月29日簽署了有關(guān)《反擔(dān)保保證合同》，議定由康達(dá)爾就“公司為新生力向中國農(nóng)業(yè)銀行上海市黃浦支行借款1950萬元提供的擔(dān)保”提供連帶責(zé)任保證方式的反擔(dān)保。董事會(huì)同意對已計(jì)提的預(yù)計(jì)負(fù)債作全額轉(zhuǎn)回的會(huì)計(jì)處理。
董事會(huì)決定于2005年12月31日上午召開2005年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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