G天藥(600488)董監(jiān)事會決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月29日 04:46 上海證券交易所

　　天津天藥藥業(yè)股份有限公司于2005年11月28日召開三屆一次董、監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

　　一、選舉劉永和為公司董事長。

　　二、選舉師春生繼續(xù)擔(dān)任公司名譽董事長。

　　三、聘任王福軍為公司總經(jīng)理兼技術(shù)總監(jiān)。

　　四、聘任冉昶為公司董事會秘書。

　　五、通過變更公司注冊地址的議案：公司注冊地址變更為“天津市南開區(qū)新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)物華道2號A座2-09室”。

　　六、通過公司關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案。

　　七、選舉黃麗榮為公司監(jiān)事會召集人。

　　上述有關(guān)事項將提交2005年年度股東大會審議。