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上海華源制藥(資訊 行情 論壇)股份有限公司于近日以通訊表決方式召開五屆十四次董事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司擬轉讓遼寧華源本溪三藥有限公司股權及《公司重大資產出售暨關聯交易報告書》的議案：公司本次重大資產出售暨關聯交易已經中國證監會有關文審核通過。該議案未獲公司2005年第二次臨時股東大會通過，公司董事會將再次提請公司臨時股東大會
審議批準。
二、通過公司將所持上海華源醫藥營銷有限公司及上海華源醫藥科技發展有限公司股權質押的議案：現根據中國銀行上海市分行的要求，就公司在該銀行4022萬元借款將公司擁有的上海華源醫藥營銷有限公司90.00%股權(對應凈資產3071.70萬元)及上海華源醫藥科技發展有限公司87.50%股權(對應凈資產741.13萬元)進行質押擔保，以便向銀行申請流動資金貸款借新還舊。
三、通過改聘岳華會計師事務所有限公司負責公司2005年度財務決算審計工作以及其他委托事項的議案。
董事會決定于2005年12月26日上午召開2005年第三次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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