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江蘇亨通光電(資訊 行情 論壇)股份有限公司于2005年11月18日召開二屆十五次董事會及二屆八次監事會，會議審議通過如下決議：
一、通過公司發行可轉換公司債券的發行方案的議案：決定此次發行可轉債的額度為人民幣40000萬元，本次可轉債每張面值100元，期限為五年。票面年利率(含稅)為：第一年1.5%，第二年1.8%，第三年2.0%，第四年2.3%，第五年2.7%。本次發行的可轉債向公司原
股東優先配售。公司原股東可優先認購的可轉債數量為其在配售股權登記日收市后登記在冊的公司股份數乘以2.00元(即每股配售2.00元)。
二、通過關于本次發行可轉換公司債券募集資金運用可行性分析的議案。
三、通過關于延長公司發行可轉換公司債券相關決議有效期的議案：需將有效期延長一年，即至2006年11月25日止。
四、決定取消2005年11月26日召開的2005年第二次臨時股東大會，并將二屆十四次董事會確定提交股東大會討論的相關議案提交公司下一次召開的臨時股東大會進行審議。二屆十四次董事會確定提交股東大會討論的相關議案：1、審議修改公司章程的議案。2、審議關于與吳江光電通信線纜有限公司簽訂《輔助原材料供應協議》的議案。
董事會決定于2005年12月19日上午召開2005年第二次臨時股東大會，審議以上事項。
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