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中國國際貿易中心股份有限公司于2005年11月14日以通訊表決方式召開董事會，會議審議通過如下決議：
一、同意2005年公司債券發行方案：債券總額為人民幣10億元，債券期限及利率為十年期；固定利率；債券票面利率為4.60%-4.90%。發行價格按債券面值平價發行。
二、同意由中國建設銀行股份有限公司(下稱：建行)北京市分行經建行授權為本期債券的發行提供無條件、不可撤銷的連帶責任保證擔保。
三、同意以公司所屬國貿一期房產向政府房產抵押登記管理部門進行抵押登記，為建行的上述擔保提供反擔保，反擔保期限為建行與公司簽訂的《出具保函協議書》所擔保的債權訴訟時效屆滿之日后兩年止。在公司所屬國貿三期工程符合建行規定的抵押條件或公司能夠獨自以國貿二期房產和土地使用權向建行提供抵押擔保時，同意以公司所屬國貿三期工程(含土地使用權及在建工程)或國貿二期房產和土地使用權向建行提供抵押擔保，同時，解除前述國貿一期房產抵押。同意公司就上述事宜與建行及中國國際貿易中心有限公司(以其所屬與公司國貿一期房產所對應的國貿一期土地使用權向建行提供抵押擔保)簽署《反擔保(抵押)合同》。
四、同意提請公司股東大會授權董事會并同意董事會再授權國貿三期工程領導小組在國貿三期工程建設規模54.1萬平方米、總投資額65.88億元人民幣的范圍內，全權處理與國貿三期工程有關的一切事務，包括但不限于向銀行申請額度不超過35億元人民幣的貸款、簽署貸款合同，專項用于國貿三期工程建設，簽訂與國貿三期工程有關的合同、協議，按照所簽訂的合同或協議批準對外付款等。
董事會決定于2005年12月16日上午召開2005年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。
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