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中國國際貿(mào)易中心股份有限公司于2005年11月14日以通訊表決方式召開董事會，會議審議通過如下決議：
一、同意2005年公司債券發(fā)行方案：債券總額為人民幣10億元，債券期限及利率為十年期；固定利率；債券票面利率為4.60%-4.90%。發(fā)行價(jià)格按債券面值平價(jià)發(fā)行。
二、同意由中國建設(shè)銀行股份有限公司(下稱：建行)北京市分行經(jīng)建行授權(quán)為本期債券的發(fā)行提供無條件、不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
三、同意以公司所屬國貿(mào)一期房產(chǎn)向政府房產(chǎn)抵押登記管理部門進(jìn)行抵押登記，為建行的上述擔(dān)保提供反擔(dān)保，反擔(dān)保期限為建行與公司簽訂的《出具保函協(xié)議書》所擔(dān)保的債權(quán)訴訟時(shí)效屆滿之日后兩年止。在公司所屬國貿(mào)三期工程符合建行規(guī)定的抵押條件或公司能夠獨(dú)自以國貿(mào)二期房產(chǎn)和土地使用權(quán)向建行提供抵押擔(dān)保時(shí)，同意以公司所屬國貿(mào)三期工程(含土地使用權(quán)及在建工程)或國貿(mào)二期房產(chǎn)和土地使用權(quán)向建行提供抵押擔(dān)保，同時(shí)，解除前述國貿(mào)一期房產(chǎn)抵押。同意公司就上述事宜與建行及中國國際貿(mào)易中心有限公司(以其所屬與公司國貿(mào)一期房產(chǎn)所對應(yīng)的國貿(mào)一期土地使用權(quán)向建行提供抵押擔(dān)保)簽署《反擔(dān)保(抵押)合同》。
四、同意提請公司股東大會授權(quán)董事會并同意董事會再授權(quán)國貿(mào)三期工程領(lǐng)導(dǎo)小組在國貿(mào)三期工程建設(shè)規(guī)模54.1萬平方米、總投資額65.88億元人民幣的范圍內(nèi)，全權(quán)處理與國貿(mào)三期工程有關(guān)的一切事務(wù)，包括但不限于向銀行申請額度不超過35億元人民幣的貸款、簽署貸款合同，專項(xiàng)用于國貿(mào)三期工程建設(shè)，簽訂與國貿(mào)三期工程有關(guān)的合同、協(xié)議，按照所簽訂的合同或協(xié)議批準(zhǔn)對外付款等。
董事會決定于2005年12月16日上午召開2005年度第一次臨時(shí)股東大會，審議以上有關(guān)事項(xiàng)。
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