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天津天士力(資訊 行情 論壇)制藥股份有限公司董事會決定于2005年12月19日下午2點召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票、委托董事會征集投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年12月15日-12月19日9:30至11:30、13:00至15:00，非交易日除外，審議公司股權分置改革議案。
股權分置改革方案：公司非流通股股東為其持有的非流通股獲得流通權向流通股股
東作出對價安排，流通股股東每10股獲付2.3股，非流通股股東向流通股股東作出對價安排的股份總數為1725萬股。
除法定最低承諾外，第一大非流通股股東天津天士力集團有限公司(下稱：天士力集團)還作出如下特別承諾：
天士力集團股東會已通過決議，同意天津帝士力投資控股集團有限公司(下稱：帝士力)用其持有的公司14043000股股份(占公司股份總額的4.93%)及1857.989萬元現金對天士力集團增資；天士力集團承諾依其受讓股份份額向流通股股東支付相應對價；
2005年11月2日，天士力集團與浙江尖峰集團(資訊 行情 論壇)股份有限公司(下稱：尖峰集團)簽署《股權轉讓協議》，雙方約定由尖峰集團向天士力集團轉讓其持有的公司6804000股(占公司總股本的2.39%)股權，轉讓價格為每股9.77元，天士力集團承諾依其受讓股份份額向流通股股東支付相應對價。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2005年12月6日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間自2005年12月7日至12月14日；本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。
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