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天津港(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會決定于2005年12月19日14：00召開股權分置改革相關股東會議，會議采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年12月15日-12月19日每交易日9：30-11：30、13：00-15：00，審議公司股權分置改革方案。
股權分置改革方案：公司控股股東天津港(集團)有限公司(下稱：集團公司)為取得
所持股票流通權共計向流通股股東支付103521497股股份和402894473元現金，即流通股股東每持有10股流通股股份將獲得1.85股股份和7.20元現金。對價水平相當于控股股東向流通股股東每持有10股股份送3.03股股份。募集法人股股東既不參與執行對價安排，也不獲得對價。
全體非流通股股東將按照中國證監會有關規定履行相應的法定承諾事項；此外，集團公司進一步承諾：
1、集團公司所持非流通股份自獲得上市流通權之日起二十四個月內不通過交易所掛牌交易或轉讓；
2、上述期限屆滿后三十六個月內，集團公司將繼續保持對公司的相對控股地位(持股比例不低于總股本的40%)。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為公司截止2005年12月6日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2005年12月7日至12月15日(正常工作日每日9：00-16：00)；本次征集投票權為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊(《中國證券報》和《上海證券報》)、網站上發布公告進行投票權征集行動。
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