鄭州煤電股份有限公司第三屆董事會第十五次會議決議公告

http://whmsebhyy.com 2005年11月12日 05:38 上海證券報網(wǎng)絡(luò)版

　　【特別提示】本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　鄭州煤電股份有限公司第三屆董事會第十五次會議，于2005年11月11日在鄭州市航海中路99號中都飯店四樓會議室召開，會議應(yīng)到董事13名，實到董事7名，代表13人行使表決權(quán)，董事長牛森營，副董事長郭礦生，董事袁清偉、張玉東，獨立董事鄒源、余麗因公未出席

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會議，其中牛森營委托副董事長姜光杰，郭礦生、余麗委托董事王書偉，張玉東委托董事王志勤，袁清偉、鄒源分別委托獨立董事賈耀林、魯鴻貴代為行使表決權(quán)，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由副董事長姜光杰先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議。會議傳達學(xué)習(xí)了國務(wù)院批轉(zhuǎn)中國證監(jiān)會《關(guān)于提高上市公司質(zhì)量的意見》(國發(fā)［2005］34號)，并形成如下決議：