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中海發展(資訊 行情 論壇)股份有限公司董事會根據唯一非流通股股東中國海運(集團)總公司(持有公司16.8億股股份，占公司總股本的50.51%，下稱：中海集團)的書面委托，決定于2005年12月8日下午1:30召開A股市場相關股東會議，會議采取現場投票、委托投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年12月6日、7日、8日，每日9:30至11:30、13:00至15:00，審議公司股權分置改革方案。
股權分置改革方案：中海集團擬向本方案實施時的股權登記日收市后登記在冊的公司流通A股股東每10股支付2.3股股票。中海集團支付給流通A股股東的股份總數為8050萬股。
中海集團作出以下承諾：
1、本次股權分置改革方案若獲得國資委和相關股東會議的批準，則中海集團在本次股權分置改革方案實施后所持有的公司的股份自獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。
2、本次股權分置改革方案若獲得國資委和相關股東會議的批準，則中海集團在本次股權分置改革方案實施后所持有的公司股份自獲得上市流通權之日起，在三十六個月內不通過上市交易方式出售。
3、在第2項承諾期期滿后二十四個月內，中海集團在本次股權分置改革方案實施后所持有的公司股份如果通過上市交易方式出售，則出售價格不低于股權分置改革方案公告前一個交易日流通A股收盤價的120%。如果自股權分置改革方案實施之日起至該等期間有派息、送股、資本公積金轉增股本等事項導致股價除權、除息的情況發生，則該承諾價格相應除權、除息。
4、本次股權分置改革所發生的各種費用，全部由中海集團承擔。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為2005年11月23日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體A股流通股股東；征集時間為2005年11月24日至2005年12月5日；本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票權征集行動。
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