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上海三愛富(資訊 行情 論壇)新材料股份有限公司董事會決定于2005年12月14日上午10:00召開股權分置改革相關股東會議，會議采用現場投票、委托董事會投票與網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年12月12日至12月14日，每日9:00-11:30、13:00-15:00(非交易日除外)，審議公司股權分置改革方案。
股權分置改革方案：經持有公司三分之二以上非流通股股東上海華誼(集團)公司(持
有公司67304778股非流通股股份，占總股本的27.72%，為公司第一大股東，下稱：華誼集團)與上海工業投資(集團)有限公司(持有公司39235280股非流通股股份，占總股本的16.16%，為公司第二大股東，下稱：上工投)協商一致，擬向方案實施股權登記日在冊的公司流通股股東支付總數為23558417股股份作為對價，以換取公司全體非流通股股份的上市流通權。公募法人股股東既不承擔對價也不獲得對價。根據本股權分置改革方案，方案實施股權登記日在冊的公司流通股股東每持有10股流通股將獲得公司非流通股股東支付的2.2股股份的對價。
公司非流通股股東作出承諾事項如下：
1、2005年9月28日，華誼集團和上工投簽定了《股權轉讓協議書》。上工投擬將其所持公司39235280股國家股全部轉讓給華誼集團。目前股權轉讓正處于報批階段。華誼集團和上工投均已承諾，若協議轉讓的該部分非流通股股份在股權分置改革方案實施日前完成過戶，則由華誼集團依其所受讓股份向流通股股東支付相應對價；若協議轉讓的該部分非流通股股份未能在股權分置改革方案實施日前完成過戶，則由上工投向流通股股東支付相應的對價。
2、根據《上市公司股權分置改革管理辦法》的有關規定，全體非流通股股東自非流通股獲得上市流通權之日起，在十二個月內不上市交易或者轉讓。
3、持有公司股份總數百分之五以上的股東承諾，在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不超過百分之五，在二十四個月內不超過百分之十。通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量，每達到該公司股份總數百分之一時，自該事實發生之日起兩個工作日內作出公告。上工投承諾，若協議轉讓的該部分非流通股股份未能在股權分置改革方案實施日前完成過戶，該部分股份仍按照上述法定要求執行。
本次董事會征集投票權方案：本次投票權征集的對象為截止2005年12月1日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體流通股股東；征集時間自2005年12月5日至2005年12月13日；本次征集投票委托為董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式，在指定的報刊、網站上發布公告進行投票委托征集行動。
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