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上海金豐投資股份有限公司于2005年10月22日以通訊表決方式召開五屆二十三次董事會，會議審議同意公司董事會接受公司唯一非流通股股東上海地產(集團)有限公司(下稱：地產集團)的書面委托，召集2005年A股市場相關股東會議，辦理公司股權分置改革相關事宜及公司董事會作為征集人向公司全體流通股股東征集公司召開的2005年A股市場相關股東會議的投票權，并發布《公司董事會投票委托征集函》。
股權分置改革方案：非流通股股東為其持有的非流通股股份獲得流通權向流通股股東支付一定數量的股票作為對價安排，流通股股東每10股獲付3.2股股票，非流通股股東共需支付39980723股股票。
地產集團承諾：自地產集團所持非流通股獲得“上市流通權”之日(即：方案實施日后的首個交易日)起，在24個月內不上市交易或者轉讓。在前項承諾期期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售的股份數量占公司股份總數的比例在12個月內不超過5%，在24個月內不超過10%。
本次董事會征集投票權方案：本次投票委托征集的對象為公司截止2005年11月15日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體流通股股東；征集時間自2005年11月16日至11月25日(工作日上午9：00-11：30，下午13：00-17：00)；本次征集投票權為公司董事會無償自愿征集，征集人將采用公開方式在《中國證券報》、《上海證券報》和網站www.sse.com.cn上發布公告進行征集投票行動。
董事會決定于2005年11月28日上午9：30召開2005年A股市場相關股東會議，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式進行，網絡投票時間為2005年11月24日-11月28日(期間的交易日)，每日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，審議公司股權分置改革方案。
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