新疆屯河投資股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　？ 本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況

　　？ 本次會(huì)議沒有新提案提交表決

　　一、會(huì)議召開和出席情況：

　　新疆屯河投資股份有限公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2005年7月25日11：00時(shí)在本公司會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開，出席會(huì)議的股東及股東代理人共六名，代表股份399，319，200股，占公司總股本805，604，226股的49.57%。其中出席會(huì)議的非流通股股東及股東代理人六名，共代表股份399，319，200股，占公司總股份的49.57%，出席會(huì)議的流通股股東及股東代理人0名。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加了會(huì)議。會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由副董事長王毅民先生主持。符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。會(huì)議按照既定議題，采用記名投票表決的方式，形成了如下決議。

　　二、提案審議情況

　　(一)審議并通過了《關(guān)于改選公司董事的議案》；

　　1、選舉鄭弘波先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　同意399，319，200股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　2、選舉馬王軍先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　同意399，319，200股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　3、選舉李明先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　同意399，319，200股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　4、選舉徐國榮先生為公司第四屆董事會(huì)董事；

　　同意399，319，200股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　5、選舉邢金源先生為公司第四屆董事會(huì)董事。

　　同意399，319，200股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　以上董事簡歷詳見2005年6月23日《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。

　　(二)審議并通過了《關(guān)于公司擬與中國糧油食品(集團(tuán))有限公司簽署5億元委托貸款的議案》。

　　同意399，319，200股，占出席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股反對(duì)；0股棄權(quán)。

　　三、律師見證意見：

　　本次股東大會(huì)經(jīng)新疆天陽律師事務(wù)所高卉律師現(xiàn)場見證并出具法律意見書，該所律師意見認(rèn)為：公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開程序、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員的資格、本次臨時(shí)股東大會(huì)議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)范意見》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　四、備查文件：

　　1、公司2005年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　新疆屯河投資股份有限公司董事會(huì)

　　二00五年七月二十五日（來源：上海證券報(bào)）