天地源第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)個(gè)別和連帶責(zé)任。

　　天地源(資訊 行情 論壇)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于2005年7月24日上午在西安高新國(guó)際商務(wù)中心27層天地源股份有限公司會(huì)議室以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)表決董事15名，實(shí)際表決15名。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《天地源股份

有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過以下議案：

　　一、關(guān)于審議公司2005年半年度報(bào)告及摘要的議案

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過公司2005年半年度報(bào)告及摘要。

　　二、關(guān)于審議聘任楊斌先生為公司副總裁的議案(簡(jiǎn)歷附后)。

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，一致同意聘任楊斌先生為公司副總裁。

　　附簡(jiǎn)歷：

　　楊斌，男，1967年生，西安市政協(xié)委員，九三學(xué)社社員。大學(xué)畢業(yè)，工程師，曾在西安昆侖機(jī)械廠、西安高新區(qū)管委會(huì)、西安高新地產(chǎn)工作，歷任高新地產(chǎn)銷售中心主任、置業(yè)公司總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任天地源股份有限公司董事會(huì)秘書。

　　三、獨(dú)立董事意見：

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事指導(dǎo)意見》和《天地源股份有限公司公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為天地源股份有限公司的獨(dú)立董事對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議聘任公司高級(jí)管理人員事宜進(jìn)行了審核，發(fā)表如下獨(dú)立意見：

　　1、公司高級(jí)管理人員的任職資格和聘任程序符合《公司法》、《上市公司章程指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　2、上述議案符合公司實(shí)際，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東權(quán)益的情形。

　　獨(dú)立董事：席酉民 何雁明 趙守國(guó) 謝思敏 雷華鋒

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事會(huì)

　　2005年7月24日（來源：上海證券報(bào)）