臥龍科技二屆二十二次臨時董事會會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　浙江臥龍科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“公司”)二屆二十二次臨時董事會通知于2005年7月20日以傳真方式和專人送達的方式發出，并于2005年7月24日在杭州舉行。公司現有董事9人，與會的董事7人(獨立董事姚先國先生和董事錢建國先生出差委托

獨立董事汪祥耀先生表決)，本公司監事列席了會議，符合《公司法》和本公司章程的規定，會議有效。

　　會議由董事長陳永苗主持，經與會董事認真審議，以舉手表決方式通過了如下決議：

　　1、審議通過出資設立銀川臥龍變壓器有限公司(暫定名)的議案；

　　一、對外投資概述

　　公司擬出資3400萬元在銀川市興慶科技園設立控股子公司銀川臥龍變壓器有限公司(暫定名)，新公司注冊資本為4000萬元，其中公司出資3400萬元(占85%)，自然人王希全出資600萬元(占15%)，新公司成立后，將收購銀川變壓器有限公司的現有資產。

　　二、投資另一方介紹

　　王希全，男，1974年7月出生，中國國籍，研究生學歷，經濟師，中共黨員。1994年7月進入浙江臥龍電機工業公司任總經理秘書，歷任浙江臥龍汽車電機公司銷售經理。浙江省臥龍集團公司辦公室副主任、上虞市臥龍房地產開發公司總經理，武漢臥龍房地產開發有限公司總經理，臥龍控股集團總裁助理兼投資部部長。

　　三、投資標的的基本情況

　　本次投資項目銀川臥龍變壓器有限公司，注冊資本為4000萬元，投資雙方均以現金方式出資，其中本公司出資3400萬元人民幣，占注冊資本的85%，自然人王希全出資600萬元人民幣，占注冊資本的15%。雙方資金來源均為自有資金。

　　銀川臥龍變壓器有限公司注冊地：銀川市城區中山北街204號

　　經營范圍：電力變壓器、電爐變壓器、干式變壓器、牽引變壓器制造、銷售及維修；經營本企業自產產品及技術的出口業務；經營本企業生產所需的原輔材料、機械設備、零配件及技術的進口業務(以工商登記機關核準為準)。

　　經營期限：20年。

　　四、對公司的影響

　　進一步完善公司在電氣產業的戰略布局，使臥龍科技逐步形成發電設備、特殊輸變電設備和電機及控制系統的產品鏈。實現公司的戰略發展要求。

　　表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

　　特此公告。

　　浙江臥龍科技股份有限公司董事會

　　2005年7月24日（來源：上海證券報）