臥龍科技2005年第二次臨時股東大會催告通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　公司于2005年7月1日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網站等處刊登了二屆二十一次臨時董事會決議公告以及召開2005年第二次臨時股東大會的通知，由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提拱網絡形式的投票平臺

，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、《關于第二批上市公司股權分置改革試點工作有關問題的通知》等相關文件的要求，現公告本次股東大會的第三次催告通知。

　　會議由董事長陳永苗主持，經與會董事認真審議，以舉手表決方式通過了如下決議：

　　(一)會議召開時間

　　現場會議時間為：2005年8月1日下午14：00

　　網絡投票時間為：2005年7月26日？8月1日，每個交易日的9：30至11：30、13：00至15：00，即2005年7月26日？8月1日的股票交易時間(非交易日除外)。

　　(二)現場會議召開地點：浙江省上虞市市民大道333號國際大酒店

　　(三)會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(四)審議事項：

　　會議審議事項：《公司股權分置改革方案》

　　本方案需要進行類別表決，即除須經參加本次股東大會股東所持表決權的三分之二以上同意外，還須經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過后本次股權分置改革方案方為通過。社會流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　(五)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、未參與本次投票表決的流通股股東或雖參與本次投票表決但投反對票的股東，如股東會決議獲得通過，仍需按表決結果執行。

　　(六)為保護中小投資者利益，公司獨立董事采取向全體流通股股東征集投票權的方式，使中小投資者充分行使權利，充分表達自己的意愿。

　　(七)表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　3、如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　4、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(八)催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月13日、7月21日、7月26日。

　　(九)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2005年7月20日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會，在上述日期登記在冊的股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　3、公司聘請的見證律師、保薦代表人、新聞媒體及董事會邀請的其他嘉賓。

　　(十)公司股票停牌、復牌事宜

　　公司股票將于股權登記日次一交易日起開始停牌，直至本次股東大會決議公告。如果公司股權改革方案未獲本次股東大會表決通過，則股東大會決議公告當日復牌；如果公司股權分置改革方案獲得本次股東大會表決通過，公司將盡快實施方案，復牌時間詳見公司股權分置改革實施公告。

　　(十一)現場會議登記事項

　　1、登記手續：

　　a)法人股股東憑單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　b)流通股股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人持身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：浙江臥龍科技(資訊 行情 論壇)股份有限公司辦公室

　　地址：浙江省上虞市經濟開發區舜江西路378號

　　郵編：312300

　　3、登記時間：2005年7月21？？？7月27日的上午8：00至11：00，下午14：00至17：00。

　　(十二)注意事項：

　　1、本次現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；

　　2、聯系電話：0575？2129895 傳真：0575？2176718

　　3、本次股東大會聯系人：倪宇泰、朱江英

　　特此公告。

　　浙江臥龍科技股份有限公司董事會

　　2005年7月26日

　　附件1

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代碼

　　2、表決議案

　　3、表決意見

　　二、投票舉例

　　1、股權登記日持有“臥龍科技”A股的投資者，對《公司股權分置改革方案》投同意票，其申報如下：

　　如某投資者對該公司的第一個議案投了反對票，只要將申報股數改為2股，其他申報內容相同。

　　三、投票注意事項

　　1、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計

　　附件2：

　　授權委托書

　　截止2005年7月20日下午上海證券交易所交易結束時，我單位(個人)(股東帳戶號碼：，自然人股東身份證號碼)持有浙江臥龍科技股份有限公司共計股，茲全權委托先生(女士)(身份證號碼：)，代表我單位(個人)出席浙江臥龍科技股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，代理事宜如下：

　　一、代理人姓名：代理人身份證號碼：

　　二、代理人代表的股權數(股)：

　　三、是否具有表決權(請在方框內選一種打鉤)：是 否

　　四、對列入股東大會議程的某一審議事項投票的特別指示：(如無可不填寫)

　　五、對以上情況，如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決(請在方框內選一種打鉤)：可以 不可以

　　委托人名稱：

　　(委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章)

　　委托人簽字：

　　(委托人為法人股東的，由法人代表簽署)

　　委托人法人注冊號或身份證號碼：

　　委托書簽發日期：

　　有效期限：會議召開日（來源：上海證券報）