龍元建設第四屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　龍元建設(資訊 行情 論壇)集團股份有限公司第四屆董事會第八次會議已于2005年7月13日以電話和傳真的方式進行了會議召開通知，2005年7月25日上午9：30在上海市逸仙路768號公司五樓董事會會議室召開，公司現有董事7人，7人出席會議，公司2名監事及部分高

級管理人員列席會議。會議由董事長賴振元先生主持。會議召開符合《公司法》和公司章程的規定。

　　經到會董事逐項審議，均以全票同意審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《公司2005年半年度報告正文及其摘要》；

　　公司2005年半年度實現主營業務收入289，848.50 萬元，主營業務利潤15，563.34萬元，利潤總額10，384.22萬元，凈利潤6，720.65萬元。詳細內容請參見《中國證券報》、《上海證券報》、上海證券交易所網站公司公告信息。

　　2、審議通過了《關于修改公司章程的議案》；

　　章程具體修改條款內容詳細參見上海證券交易所網站公司公告信息。

　　其中上述第2項議案將提交公司2005年度第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　龍元建設集團股份有限公司

　　董 事 會

　　2005年7月25日（來源：上海證券報）