三峽水利第四屆董事會第十七次會議決議公告

　　重慶三峽水利(資訊 行情 論壇)電力(集團)股份有限公司第四屆董事會第十七次會議通知于2005年7月11日以傳真、當面送交和掛號的方式發出。會議于2005年7月22日在重慶海琴酒店會議中心以現場方式召開，應到董事11人，親自出席會議董事11人，公司部分監事、財務總監等列席了會議，其會議符合《公司法》和本公司《章程》等有關規定。會議由董事長胡成培先生主持，本次會議審議通過了以下議案：

　　一、《公司2005年半年度報告》；

　　表決結果：同意11票；反對：0票。

　　二、《關于奉節三峽水利電力有限責任公司繼續貸款的議案》；

　　會議決定為確保本公司控股子公司奉節三峽水利電力有限責任公司(以下簡稱：奉節公司)正常經營，同意奉節公司在先清償于2004年10月已到期貸款580萬元的前提下，以其電費收益權作質押向農業銀行奉節縣支行貸款500萬元，貸款期限一年；同意奉節公司在先清償將于2005年9月到期貸款750萬元的前提下，以其財產作抵押向建設銀行奉節縣支行貸款400萬元，貸款期限一年。

　　表決結果：同意11票；反對：0票。

　　三、《關于修訂內部審計管理制度的議案》；

　　表決結果：同意11票；反對：0票。

　　特此公告

　　重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司董事會

　　二00五年七月二十五日（來源：上海證券報）