世茂股份(600823)董事會臨時會議決議公告

　　上海世茂股份(資訊 行情 論壇)有限公司于2005年7月21日以通訊方式召開四屆十二次董事會臨時會議，會議審議通過如下決議：

　　一、同意公司控股子公司福建世茂投資發展有限公司(下稱：福建世茂)辦理銀行抵押借款及公司為該借款提供擔保的決議：福建世茂為加大對福州世茂外灘花園項目的開發力度，以該項目會所為抵押向中國光大銀行福州南門支行申請金額為人民幣1億元、期限為1年

的項目借款。公司為前述借款提供金額為人民幣10000萬元的連帶責任保證擔保。擔保期限自福建世茂與貸款銀行簽署的《借款合同》生效之日至《借款合同》約定的借款期限屆滿后兩年止。福建世茂將為公司向其提供的擔保提供相應的等額反擔保，反擔保方式為連帶責任保證擔保。截至目前，公司在連續12個月內累計對外擔保金額為人民幣9800萬元，對外擔保逾期數量為人民幣0萬元。

　　二、同意公司向公司控股子公司南京世茂房地產開發有限公司提供期限為一年、金額為1億元、借款利率不低于銀行同期借款利率的短期委托借款。