世茂股份第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2005年7月15日，上海世茂股份有限公司(以下簡稱：公司)以書面方式向公司全體董事、監(jiān)事發(fā)出了第四屆董事會第十二次(臨時)會議(以下簡稱：本次會議)通知。2005年7月21日，本次會議以通訊方式舉行。許榮茂董事長、王開國董事、卓亞嵐董事、管紅艷董事、

孫俊衛(wèi)董事、劉傳秋獨(dú)立董事、周金倫獨(dú)立董事及張玉臣獨(dú)立董事出席了本次會議(王卓賢副董事長因出差未能出席本次會議)；公司5名監(jiān)事列席了本次會議。本次會議召開時間、方式及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　本次會議經(jīng)充分討論，形成了如下決議：

　　一、關(guān)于同意福建世茂辦理銀行抵押借款及公司為該借款提供擔(dān)保的決議；

　　贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　有關(guān)前述決議的詳細(xì)內(nèi)容請見公司借款及對外擔(dān)保公告。

　　二、關(guān)于同意公司為公司控股子公司南京世茂提供委托借款的決議；

　　贊成8票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　為積極支持南京世茂濱江新城項(xiàng)目(一期)開發(fā)建設(shè)工作，加快開發(fā)進(jìn)度，早日實(shí)現(xiàn)開發(fā)收益，同意公司向公司控股子公司南京世茂房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供期限為一年、金額為1億元、借款利率不低于銀行同期借款利率的短期委托借款。

　　特此公告。

　　上海世茂股份有限公司

　　董事會

　　2005年7月21日（來源：上海證券報）