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中華企業股份有限公司第四屆董事會由9名董事組成，本次共有9名董事以通訊方式參加表決。經董事會書面投票表決，以9票同意0票反對0票棄權的表決結果，審議通過了關于聘免公司副總經理的議案，主要內容如下：
一、經公司總經理提名，董事會同意聘任李軍、印學青同志為中華企業股份有限公司副總經理，聘任期限自即日起至本屆董事會屆滿之日止；印學青同志仍兼任公司董事會秘
書。
二、因工作調動，張慧娟同志不再擔任中華企業股份有限公司副總經理。
公司獨立董事卓福民、鄭紹濂和徐國祥先生就上述聘免公司副總經理等事項發表了專項獨立意見，認為公司副總經理李軍、印學青同志的任職資格，均符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《中華企業股份有限公司章程》規定的條件。本次董事會臨時會議對公司副總經理的提名、審議和表決程序符合國家有關法律法規和《中華企業股份有限公司章程》的有關規定。
本次受聘公司高級管理人員簡歷詳見附件。
特此公告
中華企業股份有限公司
2005年7月22日
附件：李軍、印學青同志簡歷
李軍，男，1971年8月出生，中共黨員，大學文化程度，MBA碩士學位，政工師。歷任中華企業股份有限公司團總支書記、上海房地(集團)公司團委書記、中華企業股份有限公司人力資源部經理、第三屆董事會董事和第四屆監事會監事。現任中華企業股份有限公司黨委副書記。
印學青，女，1968年11月出生，中共黨員，大學文化程度，管理科學與工程碩士學位，高級經濟師。歷任上海中順房地產發展有限公司董事、中華企業股份有限公司總經理辦公室副主任、主任、第二屆董事會董事、公司董事會秘書。現任中華企業股份有限公司董事會秘書兼董事會辦公室主任。（來源：上海證券報）
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