力元新材第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　長(zhǎng)沙力元新材(資訊 行情 論壇)料股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2005年7月21日在紫東閣華天大酒店召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事6人，公司副董事長(zhǎng)夏傳文先生因無(wú)法聯(lián)系未能出席會(huì)議，董事鐘發(fā)平先生、鄭永龍先生因公出差委托董事長(zhǎng)張世明先生

代為行使表決權(quán)，公司2位監(jiān)事以及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由張世明董事長(zhǎng)主持。經(jīng)過(guò)與會(huì)董事的認(rèn)真研究討論，會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：

　　一、長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司2005年半年度報(bào)告及摘要

　　二、長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司關(guān)于申請(qǐng)綜合授信額度的議案

　　由于目前公司在各家銀行申請(qǐng)的綜合授信均已到期，因公司發(fā)展需要，同意重新向長(zhǎng)沙市招商銀行(資訊 行情 論壇)河西支行、長(zhǎng)沙市交通銀行名城支行、長(zhǎng)沙市工商銀行中山路支行、建設(shè)銀行湖南省分行營(yíng)業(yè)部申請(qǐng)共計(jì)17，000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，由華天實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司擔(dān)保；重新向長(zhǎng)沙市交通銀行名城支行、上海浦東發(fā)展銀行長(zhǎng)沙分行、中信實(shí)業(yè)銀行紅旗區(qū)支行、光大銀行長(zhǎng)沙分行申請(qǐng)共計(jì)18，000萬(wàn)元人民幣綜合授信額度，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保。以上授信有效期均為一年。此議案須提交股東大會(huì)審議。

　　三、關(guān)于修訂長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案

　　同意將原董事會(huì)議事規(guī)則第十三條“董事會(huì)決議表決方式為記名投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。但當(dāng)反對(duì)票和贊成票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有雙票表決權(quán)。”修改為：“董事會(huì)決議表決方式為記名投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。”

　　此議案須提交股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)沙力元新材料股份有限公司董事會(huì)

　　2005年7月21日（來(lái)源：上海證券報(bào)）