長江電力召開2005年第二次臨時股東大會的補充通知

　　公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　公司申請公司股票于2005年7月22日(股權登記日次一交易日)起持續停牌。如果公司

臨時股東大會否決了《關于審議中國長江電力(資訊 行情 論壇)股份有限公司股權分置改革方案的議案》中的表決事項一，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌；如果公司臨時股東大會審議通過了《關于審議中國長江電力股份有限公司股權分置改革方案的議案》中的表決事項一，公司非流通股股東將向流通股股東支付對價并遵守持股承諾，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份到賬后復牌。如同時通過表決事項二，認股權證計劃經監管部門核準后方可實施。

　　中國長江電力股份有限公司第一屆董事會第十四次會議決定召開公司2005年第二次臨時股東大會，本次會議將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公司第一屆董事會第十五次會議對股權分置改革方案進行了修改，現將會議有關事項補充通知如下：

　　(一)會議的基本情況

　　會議召集人：公司董事會

　　現場會議召開時間：2005年8月5日下午14：00

　　網絡投票時間：2005年8月1日—2005年8月5日中上海證券交易所和深圳證券交易所股票交易日的每日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00。

　　現場會議召開地點：北京市宣武區菜園街1號　　　北京中環假日酒店(電話：010-83970088)

　　會議方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統向全體流通股股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所和深圳證券交易所的交易系統行使表決權。

　　(二)審議議案

　　《關于審議中國長江電力股份有限公司股權分置改革方案的議案》，包括以下兩個表決事項：

　　事項一：表決公司股權分置改革方案中的對價措施、非流通股股東持股承諾；

　　事項二：表決公司股權分置改革方案中的認股權證計劃和提高現金分紅比例的安排。

　　以上兩個事項均需要進行分類表決，均須經參加表決的股東所持有的有表決權股份數的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持有的有表決權的股份數的三分之二以上通過。

　　1、如果事項一通過，則無論事項二通過與否，非流通股股東將向流通股股東支付對價并遵守持股承諾，自公司非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易日始，公司非流通股股東持有的公司非流通股即獲得上市流通權；

　　2、如果事項一未通過，則無論事項二通過與否，事項一和事項二均不能實施；

　　3、如果事項一通過，同時事項二通過，則認股權證計劃經監管部門核準后方可實施；

　　4、如果事項一通過，事項二未通過，則事項二不能實施。

　　流通股股東參加網絡投票的操作流程見附件1。

　　(三)流通股股東參加投票表決的重要性

　　1、有利于保護自身利益不受到侵害；

　　2、充分表達意愿，行使股東權利；

　　3、若股東不能參加股東大會表決，則形成的股東大會決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。

　　(四)獨立董事征集投票權

　　為保護中小投資者利益，使中小投資者充分行使權利，并表達自己的意愿，公司獨立董事將向全體流通股股東征集投票權。為此，公司獨立董事崔建民、林義相、吳敬儒及武廣齊一致同意武廣齊作為征集人向公司全體流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年7月21日刊登在上海證券交易所網站上的《中國長江電力股份有限公司獨立董事公開征集投票權補充報告書》。

　　(五)表決權

　　公司股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、征集投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式，不能重復投票。如果出現重復投票按以下規則處理。

　　1、如果同一股份通過現場、網絡重復投票，以現場投票為準。

　　2、如果同一股份通過現場或委托征集人重復投票，按《中國長江電力股份有限公司獨立董事公開征集投票權補充報告書》的規定處理，委托人未按規定撤銷對征集人的授權委托的，以委托征集人投票為準。

　　3、如果同一股份通過網絡或委托征集人重復投票，以委托征集人投票為準。

　　4、如果同一股份多次委托征集人重復投票，以最后一次委托為準。

　　5、如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　(六)催告通知

　　本次股東大會召開前，公司將發布三次股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月8日、7月15日、7月22日。

　　(七)會議出席對象

　　1、本次股東大會的股權登記日為2005年7月21日，在股權登記日登記在冊的所有股東均有權參加本次股東大會。在上述日期登記在冊的所有流通股股東，均有權在規定的網絡投票時間內參加網絡投票。

　　2、因故不能出席的股東可委托授權代理人出席會議和參加表決，該受托人不必是公司股東(授權委托書式樣見附件2)；

　　3、公司董事、監事、高級管理人員，公司董事會邀請的人員及見證律師。

　　(八)公司股票停牌、復牌事宜

　　公司申請公司股票于2005年7月22日(股權登記日次一交易日)起持續停牌。如果公司臨時股東大會否決了《關于審議中國長江電力股份有限公司股權分置改革方案的議案》中的表決事項一，公司將申請公司股票于股東大會決議公告日復牌；如果公司臨時股東大會審議通過了《關于審議中國長江電力股份有限公司股權分置改革方案的議案》中的表決事項一，公司非流通股股東將向流通股股東支付對價并遵守持股承諾，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的股份到賬后復牌。如同時通過表決事項二，認股權證計劃經監管部門核準后方可實施。

　　(九)現場會議參加辦法

　　1、登記方式：符合第(七)項所述條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法人股東賬戶卡、本人身份證到公司辦理登記手續；若委托代理人出席的，代理人應持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法人股東賬戶卡和本人身份證到公司登記。符合第(七)項所述條件的自然人股東應持股東賬戶卡、本人身份證到公司登記，若委托代理人出席會議的，代理人應持股東賬戶卡、授權委托書和本人身份證到公司登記。異地股東可以通過傳真方式登記。

　　2、登記時間：2005年7月28日至2005年7月29日，每日上午9：00至11：00，下午14：00至17：00，逾期不予受理。

　　3、登記地點：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座23層中國長江電力股份有限公司董事會辦公室。

　　4、出席現場會議股東及股東授權代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　5、聯系方法：

　　聯　系　人：吳勝亮，楊慶華，徐光

　　電　　　　話：010-58688900

　　傳　　　　真：010-58688898

　　地　　　　址：北京市西城區金融大街19號富凱大廈B座23層中國長江電力股份有限公司

　　郵政編碼：100032

　　6、其他事項

　　會期預計半天，與會股東交通費和食宿費自理。

　　特此通知。

　　中國長江電力股份有限公司董事會

　　二〇〇五年七月二十一日

　　附件1：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票操作

　　1、投票代碼

　　2、表決事項

　　3、表決意見

　　4、買賣方向：均為買入。

　　二、投票舉例

　　(一)滬市投資者投票舉例

　　1、股權登記日持有“長江電力”A股股票的滬市投資者，對事項一投同意票，同時對事項二投同意票，其申報如下：

　　2、股權登記日持有“長江電力”A股股票的滬市投資者，對事項一投同意票，同時對事項二投反對票，其申報如下：

　　3、股權登記日持有“長江電力”A股股票的滬市投資者，對事項一投反對票，同時對事項二投同意票，其申報如下：

　　4、股權登記日持有“長江電力”A股股票的滬市投資者，對事項一投反對票，同時對事項二投反對票，其申報如下：

　　(二)深市投資者投票舉例

　　1、通過深圳證券交易所市值配售持有公司股票的投資者，可以通過深圳證券交易所交易系統投票，若對事項一投同意票，同時對事項二投同意票，其申報如下：

　　2、通過深圳證券交易所市值配售持有公司股票的投資者，若對事項一投同意票，同時對事項二投反對票，其申報如下：

　　3、通過深圳證券交易所市值配售持有公司股票的投資者，若對事項一投反對票，同時對事項二投同意票，其申報如下：

　　4、通過深圳證券交易所市值配售持有公司股票的投資者，若對事項一投反對票，同時對事項二投反對票，其申報如下：

　　三、投票注意事項

　　1、對同一事項不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。

　　2、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計。

　　附件2：

　　中國長江電力股份有限公司

　　2005年第二次臨時股東大會授權委托書

　　茲全權委托　　　　　　　　　先生(女士)代表本人(本單位)出席中國長江電力股份有限公司2005年第二次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。

　　委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一事項，不得有多項授權指示。如果委托人對有關事項的表決未作具體指示或者對同一事項有多項授權指示的，則受托人可自行酌情決定對上述事項或有多項授權指示的事項的投票表決。

　　本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束

　　委托人簽名(法人股東須法人代表簽字并加蓋法人公章)：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬號：

　　委托人持股數額：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：2005年　　　月　　　日

　　(本授權委托書的剪報、復印件或按以上格式自制均有效)