上海醫藥(600849)董事會決議公告

　　一、通過關于投資設立上海華氏制藥第十五廠有限公司(暫定名)的議案：公司與控股子公司上海華氏制藥有限公司決定共同投資設立具有獨立法人資格的子公司，并命名為“上海華氏制藥第十五廠有限公司”。新公司注冊資本5000萬元，其中公司以現金出資約500萬元人民幣，占新公司注冊資本的10%。

　　二、通過關于投資設立上海市郊醫藥有限公司(暫定名)的議案：公司與上海華氏制

藥有限公司決定共同投資設立具有獨立法人資格的子公司，并命名為“上海市郊醫藥有限公司”。新公司注冊資本5000萬元，其中公司以經營性凈資產出資4500萬元(以評估確認值為準)，占新公司注冊資本的90%。

　　三、通過關于轉讓上海華嘉醫藥有限公司(公司出資200萬元，占40%股份，為其第二大股東，下稱：華嘉醫藥)部分股權的議案：公司決定將持有的華嘉醫藥30%股份以40萬元轉讓給上海青平藥業有限公司。