楚天高速(600035)董監事會決議公告

　　湖北楚天高速(資訊 行情 論壇)公路股份有限公司于2005年7月18日召開二屆九次董事會及二屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司與關聯方湖北省高速公路實業開發有限公司關聯交易的議案：湖北省高速公路實業開發有限公司通過招投標取得武漢至荊州段高速公路改建工程部分施工項目，同意公司與其簽訂《武漢至荊州高速公路改建工程施工承包合同》及《武漢至荊州高速公路

改建工程交通安全設施施工項目合同》，合同標的額分別為1910.35萬元和2779.29萬元。

　　二、通過公司與關聯方湖北高路公路工程監理咨詢有限公司關聯交易的議案：湖北高路公路工程監理咨詢有限公司通過招投標取得武漢至荊州段高速公路改建工程部分施工監理項目，同意公司與其簽訂《武漢至荊州高速公路路面改建工程施工監理合同》，合同標的額為679.14萬元。

　　三、同意修改公司《會計核算辦法》。