湖南海利8月22日召開臨時股東大會的公告

　　湖南海利(資訊 行情 論壇)化工股份有限公司于2005年7月18日召開四屆十一次董事會及四屆五次監事會，會議審議通過如下決議：

　　一、通過公司2005年半年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

　　二、通過公司2005年半年度報告及其摘要。

　　三、通過公司購買克百威、殘殺威、好安威生產技術的議案：經雙方協商一致同意，湖南化工研究院以人民幣4200萬元，將其所擁有的“克百威、殘殺威、好安威的生產技術”(2000t/a克百威生產技術、500t/a殘殺威生產技術、500t/a好安威生產技術，包括“氨基甲酸酯類化合物的精制方法”專利技術)的所有權以獨占實施許可方式轉讓給公司。

　　四、通過關于控股子公司購買相關產品生產技術的議案：公司控股子公司湖南海利株洲精細化工有限公司經其董事會、股東大會審議，擬采取獨家轉讓方式，按評估價值人民幣1461萬元，購買湖南化工研究院擁有的“呋喃酚生產技術”(1500t/a呋喃酚生產技術，包括技術成果關鍵技術“鄰甲代烯丙氧基苯酚的制備方法”發明專利)的所有權；公司控股子公司海利貴溪化工農藥有限公司擬按經評估確認的“2000t/a甲萘威生產技術”的無形資產實際金額171萬元人民幣，向湖南化工研究院支付技術轉讓費；公司控股子公司湖南海利常德農藥化工有限公司擬按經評估確認的“1000t/a90%甲基嘧啶磷生產技術”和“3000t/a二嗪磷生產技術”的無形資產實際金額127萬元人民幣，向湖南化工研究院支付技術轉讓費。

　　董事會決定于2005年8月22日以通訊表決方式召開2005年度第一次臨時股東大會，審議以上有關事項。