銀鴿投資2005年第1次臨時股東大會修改提案公告

　　河南銀鴿實業投資股份有限公司于2005年7月17日召開五屆四次董事會，會議審議通過關于修改公司股權分置改革方案的議案：

　　經公司全體非流通股股東提議，現對股權分置改革方案中的對價做如下修改：以2005年6月17日公司總股本37160萬股為基數，由非流通股股東向方案實施基準日的流通股股東按持股比例共支付總額為5824萬股公司股票對價(即：流通股股東每持有10股流通股將取得4

股股票對價)后，公司的所有股份都成為流通股。方案實施后公司總股本仍然為37160萬股，公司資產、負債、所有者權益、每股收益等財務指標全部保持不變。

　　以上議案尚須國資委批準和2005年8月16日召開公司2005年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。