風神輪胎股份有限公司關于召開2005年第一次臨時股東大會的第一次催告通知

　　本公司曾于2005年7月6日在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上刊登了召開2005年第一次臨時股東大會的通知。由于本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統提供網絡形式的投票平臺，根據中國證監會《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》和《關于上市公司股權分置改革試點有關問題的通知》的要求，現公告第一次催告通知。

　　一、會議時間：現場會議召開時間為2005年8月8日(星期一)下午13：30，網絡投票時

間為8月2日、3日、4日、5日、8日9：30～11：30，13：00～15：00。

　　二、現場會議地點：河南省焦作市億萬飯店

　　三、會議方式

　　本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式，本次股東大會將通過上海證券交易所交易系統向社會公眾股股東提供網絡形式的投票平臺，社會公眾股股東可以在網絡投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　四、會議審議事項和網絡投票

　　審議《關于〈公司股權分置改革方案〉的議案》。本議案須經參加表決的股東所持有效表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持有效表決權的三分之二以上通過。

　　流通股股東參與網絡投票的操作流程見附件2。

　　五、流通股股東參加投票表決的重要性

　　股東大會由全體股東組成，是公司最高權力機構，參加股東大會、行使表決權是股東依法行使權利的主要途徑。股東可按照本通知的規定，參加股東大會并進行表決。有效的股東大會決議對全體股東有效，并不因某位股東不參會、放棄投票或投反對票而對其免除。

　　六、征集投票權

　　本公司全體獨立董事王世定先生、丁寶安先生、陳巖先生、鞠洪振先生一致同意陳巖先生作為征集人向公司流通股股東征集對本次股東大會審議事項的投票權。有關征集投票權具體程序見公司于2005年7月6日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上的《風神輪胎股份有限公司獨立董事征集投票權報告書》

　　七、表決權

　　公司股東只能選擇現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重復投票，則按照現場投票、委托獨立董事投票和網絡投票的優先順序擇其一作為有效表決票進行統計。

　　(1)如果同一股份通過現場、網絡或征集投票重復投票，以現場投票為準。

　　(2)如果同一股份通過網絡或征集投票重復投票，以征集投票為準。

　　(3)如果同一股份多次征集重復投票，以最后一次征集投票為準。

　　(4)如果同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。

　　敬請各位股東審慎投票，不要重復投票，以免致使股東大會不能順利進行。由于股東重復投票而產生的不良后果，由股東個人承擔。

　　八、催告通知

　　臨時股東大會召開前，公司將發布三次臨時股東大會催告通知，三次催告時間分別為7月15日、7月22日、8月2日。

　　九、會議出席對象

　　1、凡2005年7月28日(星期四)下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席股東大會現場會議的股東可授權他人代為出席，被授權人不必為本公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員。

　　十、公司停牌、復牌事宜

　　公司股票根據相關規定將于本次臨時股東大會股權登記日下一個交易日(2005年7月29日)起連續停牌，如果公司臨時股東大會否決了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在股東大會決議公告之日復牌，如果公司臨時股東大會通過了公司的股權分置改革方案，公司將申請公司股票在非流通股股東向流通股股東支付的公司股份上市交易之日復牌。

　　十一、參加現場會議登記方法

　　1、出席會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記：(1)自然人股東持本人身份證、持股憑證；(2)由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、持股憑證、有委托人親筆簽署的授權委托書、代理人本人身份證；(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明書、持股憑證；(4)由非法定代表人的代理人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人印章或法定代表人簽署的書面委托書、持股憑證；股東可以信函或傳真方式登記。(現場參加會議的委托授權書請見附件1)

　　2、登記時間： 2005年8月2日、3日9：00-17：00。

　　3、登記地點：風神輪胎股份有限公司證券部

　　聯系人：韓法強 初立珍

　　聯系電話：0391-3999080 3999081

　　傳真：0391-3999080

　　郵政編碼：454003

　　十二、注意事項

　　1、與會股東食宿及交通費用自理。

　　2、聯系電話：0391-3999081 傳真：0391-3999080

　　3、聯系人：初立珍

　　特此公告

　　風神輪胎股份有限公司

　　2005年7月15日

　　附件1：

　　授權委托書

　　茲委托先生(女士)代表本人(或本單位)出席風神股份2005年第次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。如無指示，則被委托人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票：

　　1.委托人姓名或名稱(附注2)：

　　2.身份證號碼(附注2)：

　　3.股東帳號：持股數(附注3)：

　　4.被委托人簽名： 身份證號碼：

　　委托日期：2005年 月 日

　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(附注4)

　　附注：

　　1、如欲投票贊成決議案，請在“贊成”欄內相應地方填上“√”號；如欲投票反對決議案，則請在“反對”欄內相應地方填上“√”號；如欲對此議案放棄表決，則請在“棄權”欄內適當地方加上“√”號。如無任何指示，被委托人可自行酌情投票或放棄投票。

　　2、請填上自然人股東的全名及其身份證號；如股東為法人單位，請同時填寫法人單位名稱、法定代表人姓名及法定代表人的身份證號。

　　3、請填上股東擬授權委托的股份數目。如未填寫，則委托書的授權股份數將被視為在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的所持有的股數。

　　4、代理人授權委托書必須由股東或股東正式書面授權的人簽署。如委托股東為法人單位，則本表格必須加蓋法人印章。

　　附件2：

　　投資者參加網絡投票的操作流程

　　一、投票要素

　　1、股票代碼

　　2、表決議案：申報價格

　　3、表決意見：申報股數

　　4、買賣方向：均為買入

　　二、投票操作

　　本公司發行的為A股，投票操作舉例如下：

　　滬市投資者如對本公司議案(公司股權分置改革方案)投同意票，其申報為：

　　滬市投資者如對本公司議案投反對票，其申報為：

　　三、注意事項

　　對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。（來源：上海證券報）