安徽古井貢酒股份有限公司日常關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、預計下半年日常關聯交易的基本情況

　　單位：萬元

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1.關聯方基本情況：亳州古井熱電有限責任公司法定代表人為王德杰先生；注冊資本4872萬元；主營業務為電、熱生產銷售，供熱設備安裝、維修；注冊地址為安徽省亳州市站前路。

　　2.與本公司的關聯關系：亳州古井熱電有限責任公司(以下簡稱“古井熱電公司”)近日被本公司控股股東安徽古井集團有限責任(持有本公司65.96%的股份)收購，與本公司為同一控股股東，根據《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3第二項規定，本公司與古井熱電公司構成了關聯方。

　　3.履約能力分析：古井熱電公司目前生產經營正常，能夠保證本公司之酒精分公司相應的生產用電和生產用汽需求。

　　4.與該關聯人進行的各類日常關聯交易總額預計為1840萬元。

　　三、定價政策和定價依據

　　依據提供生產用汽和生產用電當期的市場價格。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　關聯交易遵循了市場價格，關聯交易的發生，確保了公司之酒精分公司生產經營的正常進行，沒有損害公司的利益。

　　五、審議程序

　　1.本項關聯交易已經提交公司第三屆董事會第18次會議審議，在關聯方董事回避表決的情況下審議通過。

　　2.本公司獨立董事一致認為：公司與古井熱電公司關聯交易的發生，是為了確保公司之酒精分公司正常的生產經營過程當中對生產用汽和生產用電的需求，操作程序合規，交易雙方遵循公允的市場價格，交易價格合理。本次關聯交易符合公司和全體股東的利益，不存在侵害中小股東利益的情形。董事會在表決本關聯交易時的程序合法，符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，同意此議案的實施。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　本項關聯交易合同將于2005年7月15日在安徽省亳州市簽署，合同標的為公司之酒精分公司生產過程中所需要生產用汽和生產用電；交易價格根據公司生產需要時市場的價格確定；交易結算方式為貨到驗收使用合格后憑增值稅發票結算貨款。

　　七、備查文件

　　1.本公司第三屆董事會第18次會議決議；

　　2.本公司獨立董事意見聲明書。

　　安徽古井貢酒股份公司董事會

　　二？？五年七月十二日（來源：上海證券報）